深圳新聞網(wǎng)·見(jiàn)圳客戶(hù)端2021年3月23日訊 中國人民銀行近日公布的數據顯示，近年來(lái)，人民銀行不斷強化風(fēng)險為本的監管理念，持續加大執法檢查力度，建立了風(fēng)險評估和執法檢查“雙支柱”反洗錢(qián)監管體制，2020年對614家金融機構、支付機構等反洗錢(qián)義務(wù)機構開(kāi)展了專(zhuān)項和綜合執法檢查，依法完成對537家義務(wù)機構的行政處罰，處罰金額5.26億元，處罰違規個(gè)人1000人，處罰金額2468萬(wàn)元。

據介紹，金融系統的反洗錢(qián)職責體現在預防和協(xié)助打擊兩個(gè)方面。金融機構、支付機構等依法履行反洗錢(qián)義務(wù)，包括建立反洗錢(qián)內控制度，開(kāi)展洗錢(qián)風(fēng)險管理，履行客戶(hù)身份識別、大額和可疑交易報告、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存義務(wù)，依法協(xié)助行政、執法和司法機關(guān)查詢(xún)、凍結、扣劃有關(guān)資金交易等。

2020年，人民銀行下設的中國反洗錢(qián)監測分析中心共接收金融機構、支付機構等報送可疑交易報告258萬(wàn)份。各級人民銀行發(fā)現并接收重點(diǎn)可疑交易線(xiàn)索16926份，開(kāi)展反洗錢(qián)調查7804次，向偵查、監察機關(guān)移送線(xiàn)索5987次；配合偵查、監察機關(guān)對3321起案件開(kāi)展反洗錢(qián)協(xié)查，協(xié)助破獲涉嫌洗錢(qián)等案件710起。