4月21日，最高人民檢察院發(fā)布10件打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，以及加強司法辦案、依法打擊犯罪，開(kāi)展能動(dòng)履職、協(xié)同推進(jìn)網(wǎng)絡(luò )治理的相關(guān)成效。檢察機關(guān)希望通過(guò)發(fā)布這批案例，起到警示犯罪分子、引導社會(huì )公眾、推動(dòng)行業(yè)治理的積極作用。
深圳檢察機關(guān)辦理的一宗案件入選典型案例，讓我們一起圍觀(guān)吧～
案例：邱某儒等31人詐騙案——虛構藝術(shù)品交易平臺以投資理財為名實(shí)施網(wǎng)絡(luò )詐騙
【關(guān)鍵詞】
網(wǎng)絡(luò )詐騙虛假投資法律監督追贓挽損
【要旨】
對于以頻繁交易方式騙取高額手續費行為，檢察機關(guān)要全面把握投資平臺操作模式，準確認定其詐騙本質(zhì)，依法精準懲治。準確區分詐騙集團中犯罪分子的分工作用，依法全面懲治集團內部各個(gè)層級的詐騙犯罪分子。強化追贓挽損，及時(shí)阻斷詐騙資金的轉移和處置，維護人民群眾合法權益。
一、基本案情
被告人邱某儒，系廣東創(chuàng )意文化產(chǎn)權交易中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣文公司）股東；
被告人陶某龍，系廣文公司后援服務(wù)中心總經(jīng)理；
被告人劉某，系廣東省深圳市恒古金實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)恒古金公司）股東、法定代表人；
被告人鄭某辰，系廣東省惠州惠贏(yíng)浩源商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)惠贏(yíng)公司）法定代表人；
被告人蔣某，系廣西元美商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)元美公司）實(shí)際控制人；
其他26名被告人基本情況略。
2016年3月，被告人邱某儒設立廣文公司后，通過(guò)組織人員、租賃辦公場(chǎng)所、購買(mǎi)交易軟件、租用服務(wù)器，搭建了以“飛天蠟像”等虛構的文化產(chǎn)品為交易對象的類(lèi)期貨交易平臺。陶某龍等人通過(guò)一級運營(yíng)中心恒古金公司劉某發(fā)展了惠贏(yíng)公司、元美公司等三十余家會(huì )員單位。為實(shí)現共同騙取投資者財物的目的，會(huì )員單位在多個(gè)股票投資聊天群中選擇投資者，拉入事先設定的聊天群。同時(shí)，安排人員假扮“老師”和跟隨老師投資獲利的“投資者”、發(fā)送虛假盈利截圖，以話(huà)術(shù)烘托、虛構具有盈利能力等方式，騙取投資者的信任，引誘投資者在平臺上入金交易。
交易過(guò)程中，廣文公司和會(huì )員單位向投資者隱瞞“平臺套用國際期貨行情趨勢圖、并無(wú)實(shí)際交易”等事實(shí)，通過(guò)后臺調整藝術(shù)品價(jià)格，制造平臺交易平穩、未出現大跌的假象。投資者因此陷入錯誤認識，認為在該平臺交易較為穩妥，且具有較大盈利可能性，故在平臺上持續多筆交易，付出高額的手續費。邱某儒、陶某龍、劉某、鄭某辰、蔣某等人通過(guò)上述手段騙取黃某等6628名投資者共計人民幣4．19億余元。
二、檢察履職過(guò)程
本案由廣東省深圳市公安局南山分局立案偵查。2017年2月，深圳市檢察機關(guān)介入案件偵查，引導公安機關(guān)圍繞犯罪主體、詐騙手法、詐騙金額等問(wèn)題夯實(shí)證據并及時(shí)追繳贓款。深圳市公安局南山分局于2017年7月至2018年6月分批以詐騙罪將邱某儒等237人向深圳市南山區人民檢察院移送起訴。由于邱某儒以及陶某龍、劉某等7人（系廣文公司后援服務(wù)中心及相關(guān)內設部門(mén)、恒古金公司主要成員）、鄭某辰、蔣某等23人（系會(huì )員單位主要負責人）涉案金額特別巨大，深圳市南山區人民檢察院依法報送深圳市人民檢察院審查起訴。根據級別管轄和指定管轄，其余206人分別由南山區、龍崗區人民檢察院審查起訴。2018年2月至12月，深圳市人民檢察院以詐騙罪對邱某儒、陶某龍、劉某、鄭某辰、蔣某等31人分批向深圳市中級人民法院提起公訴。
2019年1月至7月，深圳市中級人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處邱某儒有期徒刑七年，并處罰金人民幣二千八百萬(wàn)元；以詐騙罪判處陶某龍、劉某等7人有期徒刑十年至三年六個(gè)月不等，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元至十萬(wàn)元不等；以非法經(jīng)營(yíng)罪判處鄭某辰、蔣某等23人有期徒刑八年至二年三個(gè)月不等，并處罰金人民幣一千萬(wàn)元至五萬(wàn)元不等。一審判決后，邱某儒、陶某龍等10人提出上訴，深圳市人民檢察院審查認為邱某儒、鄭某辰、蔣某等24人虛構交易平臺，通過(guò)多次賺取高額手續費的方式達到騙取投資錢(qián)款目的，其行為構成詐騙罪，一審判決認定為非法經(jīng)營(yíng)罪確有錯誤，對邱某儒、鄭某辰、蔣某等24人依法提出抗訴，廣東省人民檢察院支持抗訴。2020年5月至2021年5月，廣東省高級人民法院作出二審判決，駁回邱某儒、陶某龍等10人上訴，對邱某儒、鄭某辰、蔣某等24人改判詐騙罪，分別判處有期徒刑十三年至三年不等，并處罰金人民幣二千八百萬(wàn)元至五萬(wàn)元不等。
辦案過(guò)程中，深圳市檢察機關(guān)引導公安機關(guān)及時(shí)提取、梳理交易平臺電子數據，依法凍結涉案賬戶(hù)資金共計人民幣8500萬(wàn)余元，判決生效后按比例返還被害人，并責令各被告人繼續退賠。深圳市檢察機關(guān)向社會(huì )公開(kāi)發(fā)布偽交易平臺類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙典型案例，開(kāi)展以案釋法，加強防范警示。
三、典型意義
（一）以頻繁交易方式騙取高額手續費行為迷惑性強，要全面把握交易平臺運行模式，準確認定這類(lèi)行為詐騙本質(zhì)。在投資型網(wǎng)絡(luò )詐騙中，犯罪分子往往以“空手套白狼”“以小套大”等方式實(shí)施詐騙。但在本案中，犯罪分子利用騙術(shù)誘導投資者頻繁交易，通過(guò)賺取高額手續費的方式達到騙取錢(qián)款目的。與傳統詐騙方式相比，這種“溫水煮青蛙”式的詐騙欺騙性、迷惑性更強、危害群體范圍也更大。檢察機關(guān)在審查案件時(shí)，要圍繞“平臺操控方式、平臺盈利來(lái)源、被害人資金流向”等關(guān)鍵事實(shí)，準確認定平臺運作的虛假性和投資錢(qián)款的非法占有性，全面認定整個(gè)平臺和參與成員的犯罪事實(shí)，依法予以追訴。法院判決確有錯誤的，依法提起抗訴，做到不枉不縱、罰當其罪。
（二）準確區分詐騙集團中的犯罪分子的分工作用，依法全面懲治各個(gè)層級的詐騙犯罪分子。電信網(wǎng)絡(luò )詐騙集團往往層級多、架構復雜、人員多，對于參與其中的犯罪分子的分工作用往往難以直接區分。對此，檢察機關(guān)要圍繞平臺整體運作模式和不同層級犯罪分子之間的行為關(guān)聯(lián)，準確區分集團內部犯罪分子的分工作用。既要嚴厲打擊在平臺上組織開(kāi)展詐騙活動(dòng)的指揮者，又要依法懲治在平臺上具體實(shí)施詐騙行為的操作者，還要深挖詐騙平臺背后的實(shí)質(zhì)控制者，實(shí)現對詐騙犯罪集團的全面打擊。
（三）強化追贓挽損，維護人民群眾合法權益。投資類(lèi)詐騙案件往往具有涉案人數多、犯罪事實(shí)多、涉案賬戶(hù)多等特點(diǎn)，在辦理這類(lèi)案件時(shí)，檢察機關(guān)要把追贓挽損工作貫穿辦案全過(guò)程，會(huì )同公安機關(guān)及時(shí)提取、梳理投資平臺的后臺電子數據。從平臺資金賬戶(hù)、犯罪分子個(gè)人賬戶(hù)入手，倒查資金流向，及時(shí)凍結相關(guān)的出入金賬戶(hù)；通過(guò)資金流向發(fā)現處置線(xiàn)索，及時(shí)扣押涉案相關(guān)財物，阻斷詐騙資金的轉移和處置，最大限度挽回被害人的財產(chǎn)損失。