深圳新聞網(wǎng)2024年6月27日訊（記者 朱琳）為更好地守護金融安全，共筑反詐防線(xiàn)，興業(yè)銀行深圳分行積極開(kāi)展反欺詐培訓及宣傳系列工作。本次培訓通過(guò)普及反詐基礎知識、講解典型案例、重申安保人員工作要求和通報表?yè)P優(yōu)秀反詐案例等方式，提高員工和公眾的反欺詐意識和能力。

在本次培訓中，首先針對反詐基礎知識對安保工作人員進(jìn)行講解普及。其中包括反欺詐的定義、電信網(wǎng)絡(luò )詐騙與傳統騙的區別等等，并強調電信網(wǎng)絡(luò )詐騙行為往往針對不特定對象，覆蓋范圍廣，危害性較大。

同時(shí)，培訓中也普及了《反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙法》的背景、反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作的指導思想、基本原則、關(guān)鍵環(huán)節和制度構建以及加強法律制度建設等明確要求，并講解《反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙法》對銀行的義務(wù)要求，如落實(shí)國家有關(guān)規定確定的反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙內部控制機制、按法律要求履行盡職調查義務(wù)和有關(guān)風(fēng)險管理措施、按法律要求履行對異常賬戶(hù)、可疑交易的風(fēng)險監測和相關(guān)處置義務(wù)等等。

隨后，培訓針對近期發(fā)生在轄內支行的幾起優(yōu)秀反詐典型案例，面向各支行安保人員開(kāi)展案例分析與分享。例如興業(yè)銀行深圳藍灣半島社區支行旁原有一家美容養生館，通過(guò)各種方式誘導客戶(hù)到店辦卡，開(kāi)業(yè)短短2個(gè)月涉事老板便卷款跑路，涉及被騙客戶(hù)150余人。在店鋪營(yíng)業(yè)期間，社區支行保安小張發(fā)現潛在風(fēng)險苗頭，他立即對網(wǎng)點(diǎn)工作人員、支行客戶(hù)，尤其是社區支行的老年客戶(hù)進(jìn)行提醒。在他的及時(shí)提醒下，大部分工作人員和客戶(hù)免遭損失。在沙嘴社區黨群服務(wù)中心走訪(fǎng)中，相關(guān)負責人表示，該案件正在同社區民警積極處理中，社區也希望銀行日常多參與到黨群反詐活動(dòng)宣傳中，不僅限于金融網(wǎng)絡(luò )詐騙，也包含社區居民日常生活中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。培訓對本案例中安保人員小張出色的反詐表現予以充分肯定。

此次培訓不僅進(jìn)一步提高了興業(yè)銀行深圳分行安保人員整體反詐防騙意識和能力，更為強化分行反詐知識宣傳、深化警銀聯(lián)動(dòng)打下堅實(shí)基礎，是興業(yè)銀行深圳分行積極踐行社會(huì )責任、推動(dòng)反詐宣傳走深走實(shí)的縮影。下一步，興業(yè)銀行深圳分行將持續守護金融安全，共筑反詐防線(xiàn)，為構建更加安全、可靠的金融環(huán)境作出積極貢獻。

（圖片由興業(yè)銀行深圳分行提供 授權給深圳新聞網(wǎng)使用）