為全面貫徹落實(shí)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于完善反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見(jiàn)》和全國金融系統反洗錢(qián)工作會(huì )議精神，“深化反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅合作監管體制機制，深入開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項斗爭、打擊虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票和騙取出口退稅專(zhuān)項行動(dòng)”主題宣傳活動(dòng)于近日在深圳舉辦。
招商銀行深圳分行作為深圳地區反洗錢(qián)工作樣板行，積極組織參加了此次主題宣傳活動(dòng)?；顒?dòng)中，招商銀行深圳分行員工積極向市民宣導講解“三反”主要內容、洗錢(qián)的常見(jiàn)手法、洗錢(qián)的舉報途徑等，并對市民提出的問(wèn)題進(jìn)行了現場(chǎng)講解答疑，引導市民提高主動(dòng)預防洗錢(qián)、恐怖融資、逃稅等犯罪活動(dòng)的意識，增強風(fēng)險防范能力，切實(shí)維護好自身合法權益。
招商銀行深圳分行對本次活動(dòng)的積極參與和優(yōu)異表現收到活動(dòng)主辦方的高度贊許和認可。
近年來(lái)，招商銀行深圳分行不斷完善反洗錢(qián)風(fēng)險管理體系和機制，多措并舉提升反洗錢(qián)工作有效性，不斷加大內外部的反洗錢(qián)宣導力度，制定了反洗錢(qián)專(zhuān)項和常態(tài)化方案。
高層垂范、全員參與，搭建洗錢(qián)風(fēng)險管理架構。招商銀行深圳分行建立了組織健全、結構完整、職責明確的“金字塔”式洗錢(qián)風(fēng)險管理架構，全行上下將反洗錢(qián)工作作為合規管理工作的第一要務(wù)，通力協(xié)作，共同致力于實(shí)現招商銀行總行提出的“反洗錢(qián)管理三年達到國際先進(jìn)水平”的目標。
多措并舉、緊盯重點(diǎn)，全面落實(shí)監管政策要求。招商銀行深圳分行通過(guò)健全機制、優(yōu)化系統、加強培訓、強化檢查、加大考核、嚴厲問(wèn)責、廣泛宣導等多個(gè)維度，不斷夯實(shí)反洗錢(qián)管理基礎，加強對客戶(hù)準入及高風(fēng)險客戶(hù)或業(yè)務(wù)的洗錢(qián)風(fēng)險防控和排查，全面落實(shí)“三反”等各項反洗錢(qián)監管政策要求，鑄造防范洗錢(qián)風(fēng)險的銅墻鐵壁。
一直以來(lái)，招商銀行始終堅持“因您而變”的經(jīng)營(yíng)服務(wù)理念，堅持“質(zhì)量、效益、規?！眲?dòng)態(tài)均衡發(fā)展。招商銀行深圳分行作為系統內的“排頭兵”，始終積極踐行“依法合規，在控制風(fēng)險的前提下實(shí)現業(yè)務(wù)的健康持續快速發(fā)展”的發(fā)展價(jià)值觀(guān)，全面落實(shí)中國人民銀行和招商銀行總行反洗錢(qián)工作部署，堅持“風(fēng)險為本”，不斷完善反洗錢(qián)風(fēng)險管理體系和機制，提升反洗錢(qián)工作有效性，切實(shí)履行金融機構反洗錢(qián)義務(wù)。