近日，深圳寶安翻身派出所召集轄區銀行網(wǎng)點(diǎn)負責人，舉行“10.26”成功攔截詐騙匯款戰地表彰會(huì )，該所所長(cháng)親自為行深圳寶安幸福支行兩名攔截有功人員頒發(fā)慰問(wèn)獎，并對該行在打擊電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪活動(dòng)中勇于擔當社會(huì )責任，積極開(kāi)展防范詐騙宣傳教育，注重反詐騙業(yè)務(wù)知識培訓等方面所做出的努力給予充分肯定。
時(shí)間回到10月26日下午，客戶(hù)李某來(lái)到中行深圳寶安幸福支行辦理一筆匯款業(yè)務(wù)，金額10萬(wàn)元，匯入行為河北某銀行，收款人為弓某。經(jīng)辦柜員按照“柜臺匯款需執行‘三問(wèn)’”的規定，詢(xún)問(wèn)客戶(hù)是否認識收款人？匯款用途是什么？是否收到陌生人電話(huà)或短信被要求匯款等？客戶(hù)回答支支吾吾、前后不一，一時(shí)說(shuō)繳納教育培訓費，一時(shí)又說(shuō)付房款。經(jīng)辦柜員察覺(jué)可疑，于是向副行長(cháng)報告。
副行長(cháng)接報后，將客戶(hù)引導至洽談室作進(jìn)一步了解。原來(lái)，客戶(hù)十天前在微信上結識了一位“老鄉”，對方邀請其合伙投資一個(gè)項目。想到跟老鄉合作既穩妥又可以賺錢(qián)，客戶(hù)很是心動(dòng)，遂來(lái)到銀行準備匯款給對方。
但經(jīng)深入了解，副行長(cháng)發(fā)現客戶(hù)對所要投資的項目情況知之甚少。憑借日常掌握的反詐騙知識，副行長(cháng)初步判斷客戶(hù)是遭遇了“老鄉合伙投資”詐騙，遂向轄區派出所報告。
民警趕到后，對客戶(hù)提供的線(xiàn)索做了進(jìn)一步分析，斷定屬于詐騙。最終，客戶(hù)停止辦理匯款，并對深圳中行保護客戶(hù)資金安全高度負責的精神表示感謝。（通訊員 黃璜）